Meridian
AML · KYC

Sepa con quién está tratando.Know who you are dealing with.

Verificamos identidad, patrimonio y origen de fondos de una persona o sociedad, y entregamos un informe con los hallazgos.We verify the identity, assets and source of funds of a person or company, and deliver a report with the findings.

Para quiénWho it is for

InstitucionesInstitutions

Antes de aceptar una operaciónBefore accepting a transaction

Entidades que deben conocer el origen de los fondos y la identidad real de quien está del otro lado.

Entities that must know the source of funds and the real identity of the counterparty.

 AgentesAgents

Antes de presentar un casoBefore filing a case

Estudios y agentes que presentan solicitudes y no tienen equipo propio de compliance.

Firms and agents who file applications and lack an in-house compliance team.

 EmpresasCompanies

Antes de firmar con una contraparteBefore signing with a counterparty

Compañías que necesitan saber quién está realmente detrás de la sociedad con la que van a operar.

Companies that need to know who is really behind the entity they will deal with.
Qué recibe y qué averiguamosWhat you get and what we check

Verificación documental y de consistencia.Documentary and consistency verification.

Confirmamos que lo que el sujeto declara está respaldado y que las piezas cierran entre sí: fechas, montos, titularidad y trazabilidad del dinero.

We confirm that what the subject declares is supported and that the pieces line up: dates, amounts, ownership and traceability of funds.

No hacemos investigación encubierta. Cuando algo no cierra, lo decimos en el informe en lugar de completarlo por nuestra cuenta.

We do not run covert investigations. When something does not add up, we say so in the report rather than filling the gap ourselves.

Los siete puntos que se verificanThe seven points verified

Identidad: pasaporte y segundo documento vigentesIdentity: passport and a second valid ID
Domicilio: comprobante recienteAddress: recent proof
Origen de fondos: de dónde salió, por dónde pasó, cómo llegóSource of funds: where it came from, where it passed through, how it arrived
Respaldo financiero: impuestos, estados contables o carta de empleoFinancial support: tax returns, financial statements or employment letter
Referencia bancaria o extracto recienteBank reference letter or recent statement
Declaraciones: PEP, antecedentes penales, participación políticaDeclarations: PEP status, criminal record, political involvement
Consistencia: que lo declarado y lo documentado cierren entre síConsistency: declarations and documents must line up

Lo que se agrega según el casoAdded case by case

Ciudadanía por inversión: antecedentes por país de residencia y grupo familiarCitizenship by investment: background per country of residence and family group
Contraparte comercial: titularidad real y estructura societariaCommercial counterparty: beneficial ownership and corporate structure
Verificación para un tercero: lo que exija su regulador o política internaVerification for a third party: whatever the regulator or internal policy requires

Del intake al informeFrom intake to report

01
IntakeIntake
Cuestionario de identidad, patrimonio y origen de fondos.Identity, assets and source-of-funds questionnaire.
02
RecolecciónCollection
Se reúnen los respaldos de cada punto declarado.Supporting documents are gathered for every declared point.
03
CompletitudCompleteness
Se verifica que no falte ningún respaldo exigible.We verify that no required support is missing.
04
ConsistenciaConsistency
Se cruzan fechas, montos y declaraciones entre sí.Dates, amounts and declarations are cross-checked.
05
CriterioJudgement
Un abogado revisa los puntos sensibles del expediente.An attorney reviews the sensitive points in the file.
06
InformeReport
Expediente conforme, o informe de hallazgos y qué falta resolver.A conforming file, or a findings report with what remains unresolved.
ConsultaEnquiry

Cuéntenos a quién necesita verificar.Tell us who you need to verify.

El alcance y el plazo se definen según el caso. Con estos datos le respondemos qué se puede verificar y en cuánto tiempo.Scope and turnaround are defined case by case. With these details we will reply on what can be verified and how long it takes.

Recibimos su consulta. Le respondemos con el alcance y el plazo para su caso.We have your enquiry. We will reply with scope and turnaround for your case.

No pudimos enviarlo. Intente de nuevo en un momento.We could not send it. Please try again in a moment.

Quiénes somosWho we are

Un equipo formado en cada área.A team trained in every area.

Abogados, analistas y comunicación facilitando el acceso a oportunidades reales, con un expediente que las sostenga.

Attorneys, analysts and communications, opening access to real opportunities — with a file that holds them up.

Especialistas en procesos migratorios y de verificación patrimonial. Conocemos cada etapa, requisito y punto de los casos que trabajamos para llevarlos adelante.

Specialists in immigration and asset verification processes. We know every stage, every requirement and every detail of the cases we take on, so we can carry them through.