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AML · KYC

Sepa con quién está tratando.

Verificamos identidad, patrimonio y origen de fondos de una persona o empresa, y le entregamos un informe con calificación de riesgo.

Para quién

Instituciones

Antes de aceptar una operación

Entidades que deben conocer el origen de los fondos y la identidad real de quien está del otro lado.

 Agentes

Antes de presentar un caso

Estudios y agentes que presentan solicitudes y no tienen equipo propio de compliance.

 Empresas

Antes de firmar con una contraparte

Compañías que necesitan saber quién está realmente detrás de la sociedad con la que van a operar.
Niveles

Dos niveles, precio fijo.

Para personas y empresas de Argentina. Otros países o estructuras complejas: cotización por WhatsApp.

Básico
USD 200
por informe · 48 a 72 h hábiles
  • Identidad y domicilio
  • Listas de sanciones y personas expuestas políticamente (PEP)
  • Noticias negativas
  • Declaraciones
  • Informe con calificación de riesgo
  • Origen de fondos y respaldo financiero
  • Revisión de abogado
Contratar
Más completoCompleto
USD 750
por informe · 5 a 10 días hábiles
  • Todo lo del nivel Básico
  • Origen de fondos y respaldo financiero
  • Referencias bancarias y consistencia
  • Revisión de abogado matriculado en EE. UU. de los puntos sensibles
  • Informe con calificación de riesgo y hallazgos
Contratar

Incluye

  • Verificación documental contra la fuente emisora
  • Informe con fuentes, fechas, calificación de riesgo y limitaciones

No incluye

  • Investigación encubierta
  • Opinión legal sobre la operación del cliente
  • Personas o empresas de otros países (se cotizan aparte)
Qué verificamos

Verificación documental y de consistencia.

Confirmamos que lo que la persona declara está respaldado y que las piezas cierran entre sí: fechas, montos, titularidad y trazabilidad del dinero.

Cuando algo no cierra, lo decimos en el informe en lugar de completarlo por nuestra cuenta.

Identidad: pasaporte y segundo documento vigentes
Domicilio: comprobante reciente
Origen de fondos: de dónde salió, por dónde pasó, cómo llegó
Respaldo financiero: impuestos, estados contables o carta de empleo
Referencia bancaria o extracto reciente
Declaraciones: PEP, antecedentes penales, participación política
Consistencia: que lo declarado y lo documentado cierren entre sí

Cómo funciona

01
Elige el nivel y pagaUsted
Nos dice a quién hay que verificar y para qué, transfiere y adjunta el comprobante.
02
Link para la persona verificadaMeridian · menos de 24 h hábiles
Le enviamos un link para que dé su autorización y cargue sus documentos.
03
VerificaciónMeridian
Controles de listas, fuentes públicas y revisión de cada documento.
04
InformeMeridian
Recibe el informe con calificación de riesgo, o la lista de lo que falta.
Contratar

Contrate en tres pasos.

1 Sus datos
2 Pago

Pago directo por transferencia, sin recargos de tarjeta. Al recibir su comprobante le confirmamos por WhatsApp y le enviamos su recibo con número de referencia.

El pago se acredita a nombre de Ivan Gabriel Gonzalez, responsable de Meridian. Condiciones y reembolsos.

3 Comprobante
¿Dudas con el pago? WhatsApp

Enviando su comprobante…

Actualidad

Novedades.

Listo. Le enviamos las próximas novedades.

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Quiénes somos

Un equipo formado en cada área.

Abogados, analistas y comunicación facilitando el acceso a oportunidades reales, con un expediente que las sostenga.

Especialistas en procesos migratorios y de verificación patrimonial. Conocemos cada etapa, requisito y punto de los casos que trabajamos para llevarlos adelante.